Звіт з
розслідування: Перевірка благодійного
фонду «Світле Майбутнє» (Ознаки
шахрайства)
Проєкт:
Навчальний кейс для портфоліо
Рівень
доступу (TLP): 🟠 TLP: AMBER (Обмежене
розповсюдження — тільки для профільної
спільноти)
Дата
складання: 12.10.2026
Версія:
1.0
Автор
(Аналітик): Данило С.
(OPSEC): Цей звіт
є тренувальним. Всі назви, імена та
номери гаманців вигадані, але методи
пошуку відповідають реальній роботі.
Документ призначений лише для закритого
використання.
1. Зведення (Короткий
підсумок)
У
цьому звіті ми перевірили благодійний
фонд «Світле Майбутнє». Цей фонд активно
купує рекламу в Instagram та Telegram і просить
людей скидати гроші на ремонт будинків
після стихійних лих.
- Кого перевіряли: Офіційний керівник фонду — Коваленко Петро Іванович. Але, найімовірніше, він не керує фондом насправді. Сторінками та грошима керують невідомі шахраї. (Впевненість: Середня).
- Що знайшли: Фотографії "відремонтованих" будинків, які фонд викладає в себе, насправді вкрадені в інших організацій ще з 2023 року. Офіс фонду зареєстрований за адресою, де "прописані" ще понад 200 підозрілих фірм. Гроші, які їм скидають у криптовалюті, швидко переводяться на спеціальні анонімні рахунки, щоб їх не знайшли.
- Головний висновок: Дуже ймовірно, що цей фонд — це просто шахрайська схема (скам). Ніякої реальної допомоги вони не надають, а всі пожертви забирають собі.
2. Мета та завдання
- Мета: Перевірити, чи справді цей фонд допомагає людям, і куди йдуть зібрані гроші.
- Головні завдання:
- Перевірити, чи справжні фото та відео у їхніх соціальних мережах.
- Дізнатися більше про директора та реєстрацію фонду у відкритих базах.
- Відстежити, куди йдуть гроші з їхнього криптогаманця.
- Що ми НЕ робили: Ми не перевіряли їхні звичайні банківські рахунки (у гривні), бо це закрита банківська інформація.
3. Звідки брали
інформацію (Методи роботи)
- З чого почали: З рекламного посту в Instagram, де просили терміново скинути гроші на "ремонт даху дитячого будинку".
- Інструменти: Пошук схожих картинок в інтернеті (Google Lens), українські реєстри підприємств (YouControl / Опендатабот), сайти для перевірки переказів криптовалюти (Tronscan).
- Правила перевірки: Ми вважали інформацію правдивою лише тоді, коли знаходили підтвердження мінімум у двох різних джерелах.